Как избежать блокировки по 115-ФЗ: лайфхаки и правила

Как избежать блокировки по 115-ФЗ: лайфхаки и правила Привет! Это СберБизнес Live. По закону 115-ФЗ банки обязаны выявлять платежи, связанные с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Сегодня расскажем о том, как избежать блокировки, как правильно переводить деньги физлицам и без риска пользоваться бизнес-картами.

Как реабилитировать бизнес при отказах банка по 115-ФЗ Из-за закона 115-ФЗ бизнес может попасть в список «отказников», который собирает Росфинмониторинг. В этом случае в ряде банков вам не откроют счет и не выдадут кредит. Но вернуть деловую репутацию можно. Рассказываем, как реабилитировать бизнес и вернуться на рынок. Сервисы СберБизнеса, которые помогают избежать блокировки по 115-ФЗ Ограничения по 115-ФЗ можно предупредить, если вести бизнес прозрачно и соблюдать рекомендации. Учесть все нюансы предпринимателям помогают сервисы СберБизнеса, узнайте о них подробнее. Как использовать бизнес-карту без рисков по 115-ФЗ Бизнес-карта — это банковская карта для предпринимателя, которая открывает круглосуточный доступ к деньгам на расчетном счете компании. Требования к операциям по ней такие же, как к операциям по счету: необходимо подтверждение доходов и расходов. Даем рекомендации, которые помогут сохранить доверие банка и налоговой. Прозрачный бизнес: как подтвердить банку уплату налогов? Банк имеет право запросить у предпринимателя информацию о налоговых выплатах. Как правило, уточнения касаются сроков, сумм и факта оплаты. Если выплаты в бюджет несоразмерны объему списаний и поступлений на расчетный счет, к бизнесу возникнут вопросы. Рассказываем, как вести налоговую отчетность так, чтобы оставаться вне подозрений. Как переводить деньги физлицу правильно Чтобы не было вопросов к операциям, предпринимателям важно грамотно оформлять переводы физлицам. Если с зарплатой сотрудникам в рамках зарплатного проекта от банка все просто, то с деньгами на личные нужды себе и близким есть нюансы. Разбираемся, как все сделать правильно, чтобы не навлечь проверки. Пять операций по 115-ФЗ, которые банк сочтет подозрительными Закон 115-ФЗ обязывает банки выявлять и пресекать подозрительные операции по счетам клиентов. Если к операциям возникают вопросы, банк может запросить подтверждающие документы. Рассказываем, по каким причинам это может произойти. Читайте также: • Российские компании привлекают квалифицированных фрилансеров из соседних стран. С начала года до середины лета работу получили 4,5 тыс. человек. • Упаковка для пива и газировки подорожает. Производитель алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с октября 2023 года. • В России введут штрафы за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах. Для физических лиц штраф составит от 2 до 5,5 тыс. руб., для юридических — от 100 до 500 тыс. руб. • В отелях установят предел стоимости номеров на время форумов. За нарушение предполагается штраф от 20 до 500 тыс. руб. Помогите нам стать лучше. Расскажите, какие инструменты вы используете для развития бизнеса. Спасибо, что читаете! Ваш СберБизнес Live Это рассылка проекта «СберБизнес Live» о малом бизнесе и лайфхаках для начинающих и опытных предпринимателей. Раз в неделю мы собираем для вас лучшие материалы и события, которые могут повлиять на ваш бизнес. Отписаться от рассылки